证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-061 浙江仁智股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，本次会议通知于2019年5月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2019年5月15日