股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2019-063 深圳市赛为智能股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会第10、11项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年度股东大会的通知（公告编号：2019-048）、关于增加股东大会临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知（公告编号：2019-055）已分别于2019年4月23日、4月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日15:00-2019年5月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周勇先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表18人，出席会议所持有的股份总数264,351,218股，占公司股份总额的33.9908%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表14人，出席会议所持有的股份总数264,240,818股，占公司股份总额的33.9766%；通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，出席会议所持有的股份总数110,400股，占公司股份总额的0.0142%。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者7人，出席会议所持有的股份总数9,681,702股，占公司股份总额的1.2449%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 3、审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 5、审议通过了《关于经审计的2018年度财务报告的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 6、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意264,245,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9601％；反对105,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0399％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,576,302股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9113％；反对105,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0887％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意264,247,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9607％；反对103,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0393％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,577,802股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9268％；反对103,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0732％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意264,247,318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9607％；反对103,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0393％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,577,802股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9268％；反对103,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0732％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 10、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》 表决结果：同意143,721,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.9339％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0661％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,283,682股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的98.9871％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0129％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 关联股东周勇、宁群仪、周晓清等7位股东在审议该议案时回避了表决，该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 表决结果：同意264,256,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.9641％；反对95,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意9,586,702股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0188％；反对95,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9812％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。 五、律师出具的法律意见书 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的朱君全和张潇扬律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 六、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事会 二O一九年五月十四日