浩云科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会第4项和第12项提案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会第7项和第8项提案内容与股东茅庆江先生有关联关系，茅庆江先生作为关联股东须回避表决；本次股东大会第9项和第10项提案内容与股东陈文芳女士有关联关系，陈文芳女士作为关联股东须回避表决，前述两项提案必须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2019年5月14日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。 3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长茅庆江先生。 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份157,205,700股，占公司有表决权股份总数的38.4018%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份12,507,357股，占公司有表决权股份总数的3.0553%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份12,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份12,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决结果 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案： 1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果： 份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 4、审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。 5、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 关联股东茅庆江先生回避表决。 表决结果： 同意33,783,771股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。 8、审议通过了《关于制定<2019年内部董事薪酬方案>的议案》 关联股东茅庆江先生回避表决。 表决结果： 同意33,783,771股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。 9、审议通过了《关于2018年监事薪酬的议案》 关联股东陈文芳女士回避表决。 同意157,216,580股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。 10、审议通过了《关于制定<2019年监事薪酬方案>的议案》 关联股东陈文芳女士回避表决。 表决结果： 同意157,216,580股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。 11、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股 股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得通过。 12、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 并办理工商变更（备案）登记的议案》 表决结果： 同意157,218,200股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果如下： 同意12,519,857股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。 本提案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、见证律师姓名：万利民、李斌斌 3、结论性意见：浩云科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 五、备查文件 2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日