公告编号：2019-021 证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券 华海（北京）科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴祥新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,170,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-021 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名吴祥新、孙英、冯向阳、徐云露、曾红忠为公司第二届董事会董事候选人， 上述候选人经股东大会审议通过后，组成第二届董事会，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 第二届董事会候选人吴祥新、孙英、冯向阳、徐云露、曾红忠不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任董事的情形，为董事的适合人选。经登录中国执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）等网站查询，吴祥新、孙英、冯向阳、徐云露、曾红忠未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数47,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。 公告编号：2019-021 （二） 审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名：王文发、谢永清担任第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名监事不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事的适合人选。 2.议案表决结果： 同意股数47,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。 三、 备查文件目录 《华海（北京）科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》 华海（北京）科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日