公告编号：2019-023 证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券 华海（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年05月09日传真形式5.会议主持人：王文发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-023 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，经监事会充分讨论，选举王文发先生为第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效，至本届监事会届满止 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《华海（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 华海（北京）科技股份有限公司 监事会 2019年5月14日