洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙先芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,407,500股，占公司有表决权股份总数的76.56%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 为了提高公司财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的北京兴华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日期起算。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项 审核报告的议案》议案 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于追认公司与关联方发生关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的补发说明公告》（公告编号：2019-012）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数7,453,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东孙先芳、孙翠芳回避表决。 （十）审议通过《关于变更经营范围及修改 的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修改 的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信的议案》 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》 1.议案内容： 本公司聘用的北京兴华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，出具了编号为：[2019]京会兴审字第64000002号的标准无保留意见《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数19,407,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2019-015）、《董事任命公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数6,553,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东孙先芳、孙翠芳、葛艳艳回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南先为律师事务所 （二）律师姓名：杨新涛、宋恒 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开及其所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字并加盖公司印章的《洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 大会之法律意见书》。 洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日