广东创能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长乔明明女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）、《2018 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数450,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 （六）审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请（续聘）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 1.议案内容： 议案内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 （八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所 （二）律师姓名：赖逸凡、张紫欣 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《广东创能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《法律意见书》 广东创能科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日