公告编号：2019-027 证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券 济宁鸿润食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：山东省枣庄市台儿庄区杨场巷2号兰祺国际会议中心齐鲁厅3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以书面方式发出 5.会议主持人：苏晨曦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序及议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第二届监事会监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举苏晨曦先生担任公司第二届监事会监事会主席职务，该人选为连任，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。苏晨曦不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-027 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《济宁鸿润食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 济宁鸿润食品股份有限公司 监事会 2019年5月14日