公告编号：2019-025 证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券 济宁鸿润食品股份有限公司对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司发展的实际需要，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）董事、泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）法人代表张虎先生拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水商业银行），申请300万元人民币的银行贷款授信，济宁鸿润食品股份有限公司为张虎申请银行授信事项提供保证，上述贷款是用于补充鸿顺牧业的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 1.2019年5月13日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保暨偶发性关联交易》的议案。关联董事张虎回避了对本议案的表决。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张虎回避表决。 4.提交股东大会表决情况：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）自然人适用 被担保人姓名：张虎 公告编号：2019-025 住所：山东省曲阜市防山乡尧乔沟村 三、担保协议的主要内容 济宁鸿润食品股份有限公司为张虎申请银行300万元授信事项提供保证，担保合同尚未签订。 四、董事会意见 （一）担保原因 根据公司发展的实际需要，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）董事、泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）法人代表张虎先生拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水商业银行），申请300万元人民币的银行贷款授信。 （二）担保事项的利益与风险 公司对张虎申请300万元贷款提供保证，是为了获取资金用于子公司鸿顺牧业的日常经营，且银行向张虎放款当日，即将贷款资金转入子公司鸿顺牧业，不存在关联方占用公司资产、侵害公司及股东利益的情况，风险可控。 （三）对公司的影响 公司对张虎申请300万元贷款提供保证，是为了获取资金用于子公司鸿顺牧业的日常经营，且银行向张虎放款当日，即将贷款资金转入子公司鸿顺牧业，不存在关联方占用公司资产、侵害公司及股东利益的情况，风险可控，对公司影响较小。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 690.00 100% 逾期担保累计金额 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为2.83%。 六、备查文件目录 《济宁鸿润食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号：2019-025 济宁鸿润食品股份有限公司 董事会 2019年5月14日