巨人网络集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现对相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下： 更正事项： 分别在正文“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”、“附件二：2018年度股东大会授权委托书”中，增加“9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》”，并调整后续议案序号。 更正前： 二、 会议审议事项 1.审议《2018年度董事会工作报告》 2.审议《2018年度监事会工作报告》 3.审议《2018年度报告及其摘要》 4.审议《2018年度财务决算报告》 5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 8.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于修订 的议案》 附件一：参加网络投票的具体操作流程 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 1 《2018年度董事会工作报告》 1.00 2 《2018年度监事会工作报告》 2.00 3 《2018年度报告及其摘要》 3.00 4 《2018年度财务决算报告》 4.00 5 《关于2018年度利润分配预案的议案》 5.00 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00 7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 7.00 8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的 8.00 议案》 9 《关于修订 的议案》 9.00 附件二：2018年度股东大会授权委托书 表决意见 序号 审议事项 同意 弃权 反对 1 《2018年度董事会工作报告》 表决意见 序号 审议事项 同意 弃权 反对 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年度报告及其摘要》 4 《2018年度财务决算报告》 5 《关于2018年度利润分配预案的议案》 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理 财产品的议案》 9 《关于修订 的议案》 更正后： 二、 会议审议事项 1.审议《2018年度董事会工作报告》 2.审议《2018年度监事会工作报告》 3.审议《2018年度报告及其摘要》 4.审议《2018年度财务决算报告》 5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 8.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 9.审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》 10.审议《关于修订 的议案》 附件一：参加网络投票的具体操作流程 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 1 《2018年度董事会工作报告》 1.00 2 《2018年度监事会工作报告》 2.00 3 《2018年度报告及其摘要》 3.00 4 《2018年度财务决算报告》 4.00 5 《关于2018年度利润分配预案的议案》 5.00 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00 7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 7.00 8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的 8.00 议案》 9 《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议 9.00 案》 10 《关于修订 的议案》 10.00 附件二：2018年度股东大会授权委托书 表决意见 序号 审议事项 同意 弃权 反对 1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年度报告及其摘要》 表决意见 序号 审议事项 同意 弃权 反对 4 《2018年度财务决算报告》 5 《关于2018年度利润分配预案的议案》 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 7 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》 8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理 财产品的议案》 9 《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目 延期的议案》 10 《关于修订 的议案》 除上述更正内容外，其他事项不变。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2019年5月15日