黑龙江康明新网信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：柳毓良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对2018年度董事会工作报告进行审议，包括2018年董事会工作总结及2019年董事会工作部署等。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 对2018年度监事会工作报告进行审议，包括2018年监事会履职情况和会议情况总结，及2019年监事会工作规划。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn））披露的《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-003)及《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 2018年公司财务决算，主要包括生产经营和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况、固定资产与流动资产的增减状况等。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 介绍2019年公司财务预算，并对关键财务预算指标进行分解分析。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者净利润为2,269,736.16元；2018年末，母公司未分配利润数为1,686,394.50元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数1,205,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易,关联股东王海波、范喜凯、哈尔滨亚飞投资企业（有限合伙）、 其他非关联股东所持有效表决权股份总数为1,205,292股。 （九）审议通过《关于补充确认公司2018年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数1,205,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易,关联股东王海波、范喜凯、哈尔滨亚飞投资企业（有限合伙）、哈尔滨众益成投资企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份总数为13,974,708股，其他非关联股东所持有效表决权股份总数为1,205,292股。 （十）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司章程公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数15,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：钟文海、许婷 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《北京市天元（深圳）律师事务所关于黑龙江康明新网信息科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 黑龙江康明新网信息科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日