成都乐创自动化技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：总公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：赵钧 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn及www.neeq.cc）上发布了《成都乐创自动化技术股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数17,729,000股，占公司有表决权股份总数的68.19%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《成都乐创自动化技术股份有限公司2018年度公司董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《成都乐创自动化技术股份有限公司2018年度公司监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《成都乐创自动化技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《成都乐创自动化技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 2018年度母公司净利润为人民币7,967,055.04元，公司以2018年12 元（含税），共计分配利润260万元。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度公司财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度公司财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度公司财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司财务预算报告》提交董事会审议。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情 况汇总表的专项审核报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《成都乐创自动化技术股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八）审议通过《预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2019年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《成都乐创自动化技术股份有限公司预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 （九）审议通过《关于2019年度续聘审计机构的议案》 1.议案内容： 根据公司原聘任的财务审计机构瑞华会计师事务所开展财务审计的实际工作情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作效率与质量，特提请股东大会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 2.议案表决结果： 同意股数17,729,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反 本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所 （二）律师姓名：李懋洲 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）成都乐创自动化技术股份有限公司2018年年度股东大会决议 （二）四川衡纵律师事务所关于成都乐创自动化技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日