公告编号：2019-025 证券代码：835719 证券简称：卡莱博尔 主办券商：国开证券 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019年5月18日 2、会议召开地点：成都高新区天府大道中段1268号天府软件园E区1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长鲁方祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-022)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 公告编号：2019-025 16,380,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股子公司股权》的议案 1、议案内容： 公司将持有的控股子公司内蒙古大数据安全研究院有限公司55%股权全部转让给内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司。 具体内容详见公司于2019年5月8日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-021）。 2、议案表决结果： 同意股数16,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日