珠海科域生物工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号D栋二楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙又平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集，会议通知于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2019-006）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事孙又平先生代表董事会做2018年度董事会工作汇报，汇报2018年经营情况、董事会工作情况及2019年董事会工作规划。 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作汇报》议案 1.议案内容： 公司监事会主席宋振涛先生代表监事会做2018年度监事会工作汇报，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司2018年度有关事项的监督意见及2019年监事会工作思路及重点。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 对公司2018年度主要财务指标情况进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 为了实现公司的战略规划，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定2018年度利润分派预案：截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为13,970,523.59元，母公司未分配利润为16,935,005.41元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以每10股送5股，合计送10,100,000股。详情见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司董事彭妍萍女士辞职》议案 1.议案内容： 本公司董事会于2019年4月17日收到董事彭妍萍女士递交的辞职报告，自新任董事通过股东大会补选产生之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。彭妍萍女士辞职后不再担任公司其它职务。详见公司于2019年4月19日披露的《珠海科域生物工程股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于提名贾改萍女士为公司董事》议案 1.议案内容： 公司董事会提名贾改萍女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满止，经核查，贾改萍女士不是失信合惩戒对象。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容： 为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。详见公司2019年4月19日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果： 同意股数20,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所 （二）律师姓名：乔守东、黎德宣 （三）结论性意见 综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席股东大会人员资格合法有效， 四、备查文件目录 1.《珠海科域生物工程股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2.广东德赛律师事务所关于《珠海科域生物工程股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 珠海科域生物工程股份有限公司 董事会 2019年5月20日