厦门居本信息科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：厦门市思明区槟榔路69号华骏大厦602 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数69,993,250股，占公司有表决权股份总数的67.40%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-015）、《2018年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度董事会工作报告》议案。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度监事会工作报告》议案。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》议案。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》议案。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）否决《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2018年12月31日，公司2018年度归属于母公司股东的净利润1,014,200.20元，合并未分配利润36,318,096.23元。 根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金 2.议案表决结果： 同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2019年续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订 》议案 1.议案内容： 具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数69,993,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务 （二）律师姓名：张娴哲、林其奋 （三）结论性意见 本所律师认为，厦门居本信息科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门居本信息科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 厦门居本信息科技集团股份有限公司 董事会 2019年5月20日