公告编号：2019-016 证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼松北区世泽路689号(三楼会议室)。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李明中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数233,460,219股，占公司有表决权股份总数的38.87%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对2018年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了2019年工作计划，形成了《公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-016 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对2018年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了2019年工作计划，形成了《公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-013号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。 公告编号：2019-016 2.议案表决结果： 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-011号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年年度报告摘要》及2019-012号《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年年度报告》。2.议案表决结果： 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数233,460,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 公告编号：2019-016 （二）律师姓名：叶兰昌律师、王梓塍律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集与召开程序，出席会议的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的提案与表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件，及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于哈尔滨均信投资担保股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 哈尔滨均信投资担保股份有限公司 董事会 2019年5月20日