证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券 九州方园新能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨安文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份 总数181,695,000股，占公司有表决权股份总数的90.85%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于九州方园新能源股份有限公司2018年年度报 告及摘要》的议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《九州方园新能源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《九州方园新能源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （二） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司2018年度董事会工 作报告》的议案 1.议案内容： 董事会工作报告就2018年度公司总体经营情况及日常运行情况进行了回顾，并提出了2019年工作思路和重点。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （三） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司2018年度监事会工 作报告》的议案 1.议案内容： 监事会工作报告就2018年度监事会会议情况及对报告期内有关监事事项发表了意见，并提出了2019年的工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （四） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司2018年度财务决算 报告》的议案 1.议案内容： 九州方园新能源股份有限公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （五） 审议通过《九州方园新能源股份有限公司2019年度财务预算 报告》的议案 1.议案内容： 九州方园新能源股份有限公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案 1.议案内容： 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年 度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 （七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数49,445,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张崇超、林祥君为关联方,回避表决。 （八） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报（2019）第2674号《审计报告》，截至2018年12月31日至，公司合并报表中盈余公积金额为9,511,877.19元，未分配利润金额为-60,225,231.05元。根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果： 同意股数181,695,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北峡光律师事务所 （二）律师姓名：徐会忠、曾建国 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的《九州方园新能源股份有限公司2018 年年度股东大会决议》； （二）湖北峡光律师事务所出具的《关于九州方园新能源股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 九州方园新能源股份有限公司 董事会 2019年5月20日