公告编号：2019-012 证券代码：835608 证券简称：鸠申文化 主办券商：国信证券 上海鸠申文化传播股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄琰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2,071.80万股，占公司有表决权股份总数的95.04%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会汇报2018年年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会汇报2018年年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-012 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年度财务预算情况进行汇报。2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 公告编号：2019-012 （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019-2020年度 审计机构》的议案 1.议案内容： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2019-2020年度审计机构，聘期为二年。 2.议案表决结果： 同意股数2,071.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海原本律师事务所 （二）律师姓名：陈智骏、蔡浩辉 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《上海鸠申文化传播股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《法律意见书》 上海鸠申文化传播股份有限公司 董事会 2019年5月20日