证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：天风证券 湖北金百汇文化传播股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份 总数24,837,000股，占公司有表决权股份总数的95.53%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2018年度董事会工作汇报告。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （三） 审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北金百汇文化传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《湖北金百汇文化传播股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 2018年度财务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北金百汇文化传播股份有限公司利润分配管理制度》，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第146100号《审计报告》结果，截止2018年12月31日，合并报表的未分配利润为23,029,982.27元，母公司未分配利润为23,248,199.42元，资本公积为6,814,829.78元，其中股票发行溢价形成的资本公积为6,814,829.78元。 公司拟以截止权益分派股权登记日总股本为26,000,000股为基数，在未来实现分配方案股权登记日时，以未分配利润1,300,000.00元向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；以未分配利润19,422,000.00元向全体股东每10股送红股7.47股(含税)；以公司股本溢价形成的资本公积金6,578,000.00元每10股转增2.53股(含税)。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （七） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （八） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北金百汇文化传播股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 （九） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 审议2018年度财务审计报告并同意公司及相关负责人签发并对外报出。审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。 2.议案表决结果： 同意股数24,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 （二）律师姓名：戚子慧、陈平 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《湖北金百汇文化传播股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《广东广信君达律师事务所关于湖北金百汇文化传播股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 湖北金百汇文化传播股份有限公司 董事会 2019年5月20日