韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑玉峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,840,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司二�一八年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度的工作开展情况和2019年度的工作思路,公司董事会就2018年度工作情况作了工作报告。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于公司二�一八年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度的工作开展情况和2019年度的工作思路,公司监事会就2018年度工作情况作了工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于公司二�一八年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《二�一八年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于公司二�一九年度财务预算报告》议案 为更加有效地指导2018年公司财务管理及经营计划，公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，以2019年的经营目标及市场布局为基础，编制了《二�一九年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《关于公司二�一八年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润不作分配。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于公司二�一八年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019年4月【19】日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《韶关市连邦环保新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-【006】）和《韶关市连邦环保新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-【007】）。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二�一九年年度审计机构 的议案》议案 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性,建议续聘该所作为本公司2018年公司审计业务的审计机构，聘期1年。2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （八）审议通过《关于公司二�一八年年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为【大华审字(2019)【006566】号】标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 2019年4月28日，董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币770万元的保证金；为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。 2.议案表决结果： 同意股数21,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 由于出席本次股东大会的股东都是关联方，因此全体股东仍参表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东伟然（广州）律师事务所律师事务所。 （二）律师姓名：赵雷军、蹇小芳 （三）结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。四、备查文件目录 （一）公司2018年年度股东大会决议。 （二）律师法律意见书。 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 董事会 2019年5月20日