辽宁今世界文化发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李名宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《辽宁今世界文化发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于会计师事务所对挂牌公司2018年度控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东孙莹、李维龙将其持有全部股权对应的投票权委托给李名宇，李名宇（同时也是辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人）、许一一为公司关联股东，由于 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东孙莹、李维龙将其持有全部股权对应的投票权委托给李名宇，李名宇（同时也是辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人）、许一一为公司关联股东，由于全部回避，导致该议案不回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁宇嘉律师事务所 （二）律师姓名：任焕宇、杨辉律师 （三）结论性意见 见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 《辽宁今世界文化发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《辽宁今世界文化发展股份有限公司2018年年度股东大会之律师见证法律意见书》 辽宁今世界文化发展股份有限公司 董事会 2019年5月20日