大连量天科技发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：大连市中山区港浦路38号，公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长纪洪帅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1999.5万股，占公司有表决权股份总数的99.98%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。（七）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项。 （八）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联事项。 （九）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1999.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁昌信律师事务所 （二）律师姓名：李明昌、刘朝阳 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。 四、备查文件目录 （一）公司2018年年度股东大会决议； （二）辽宁昌信律师事务所出具的关于大连量天科技发展股份有限公司2018年年度股 大连量天科技发展股份有限公司 董事会 2019年5月20日