公告编号：2019-022 证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：招商证券 上海捷儿金科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长顾磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,760,000股，占公司有表决权股份总数的96%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 由公司董事长顾磊代表公司董事会作2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-022 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 由公司监事李玉凤代表公司监事会作2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 上海捷儿金科技股份有限公司2018年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司2018年审计报告，形成公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 公告编号：2019-022 1.议案内容： 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年末累计未分配利润为-1,756,863.28元，因此利润不分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司2019年度财务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《公司2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数5,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 公告编号：2019-022 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市申辰律师事务所 （二）律师姓名：何学忠、崔伟 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 一、《上海捷儿金科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《上海市申辰律师事务所关于上海捷儿金科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 上海捷儿金科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日