公告编号：2019-013 证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券 辽宁中科生物工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：石元亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年公司董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。 公告编号：2019-013 2.议案表决结果： 同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年公司监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司网站发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2018-006）、《辽宁中科生物工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-013 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《预计2019年公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定网站上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司预计2019年日常性关联交易》公告（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果： 同意股数819,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东石元亮、卢宗云、徐亚东、解永军涉及关联交易事项回避，回避股数12,481,000股，回避股数不计入本项议案具有表决权的股份总数。 （五）审议通过《2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于公司股东的净利润-662,006.96元，截至2018年12月31日可供分配的利润为-597,157.85元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提请本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-013 本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁卓正律师事务所 （二）律师姓名：韩诗�、吴宏波 （三）结论性意见 辽宁卓正律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 辽宁中科生物工程股份有限公司2018年年度股东大会会议决议 辽宁卓正律师事务所关于辽宁中科生物工程股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书 辽宁中科生物工程股份有限公司 董事会 2019年5月20日