证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券 上海留成网信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢105室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事林珊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,642,421股，占公司有表决权股份总数的61.11%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五） 审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度 及以后期间的财务报表。公司拟根据财政部规定对2018年度及以后期间的财务报表编制进行变更。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配的方案》 1.议案内容： 根据公司2019年度的经营计划和资本计划，结合公司目前的资金状况，公司拟定的2018年度利润分配预案为不分配、也不利用资本公积转增股本。公司未分配利润余额全部结转以后年度分配。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的报酬。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （九） 审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 1.议案内容： 内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数18,642,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海纽迈律师事务所 （二）律师姓名：王童愚、凌翔宇 （三）结论性意见 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一） 上海留成网信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议（二） 上海留成网信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议（三） 上海留成网信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议（四） 法律意见书 上海留成网信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月20日