厦门市佳音在线股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈志钦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,834,783股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 汇报公司董事会2018年度日常工作情况。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 汇报公司监事会2018年度的日常工作情况。本议案已于2019年4月23日经第二届监事会第六次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 对公司2018年度主要财务指标情况及结合2018年公司实际经营情况进行汇报。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2019年经营计划和财务预算报告》议案 1.议案内容： 对公司2019年经营计划及2019年度财务预算报告进行审议。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《佳音在线：2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《佳音在线：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 对2019年预计可能发生的关联交易进行审议。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。2.议案表决结果： 同意股数1,434,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东及一致行动人陈志钦、司马雨军回避表决。 （八）审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，预向银行贷款，公司控股股东、实际控制人提供担保。本议案已于 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数1,434,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东及一致行动人陈志钦、司马雨军回避表决。 （九）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，拟对外投资，设立控股子公司。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》议案 1.议案内容： 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机 构。本议案已于2019年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过并于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。 2.议案表决结果： 同意股数5,834,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所 （二）律师姓名：许育辉、张惠 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 一、《厦门市佳音在线股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《北京炜衡（厦门）律师事务所关于厦门市佳音在线股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 厦门市佳音在线股份有限公司 董事会 2019年5月20日