上海绩优机电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月16日 2.会议召开地点：上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周礼桢 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,843,320股，占公司有表决权股份总数的54.55%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-011、2019-012。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 《2018年度利润分配方案》。为公司长远发展考虑，公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》议案 1.议案内容： 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的的公告》，公告编号为2019-013。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《修订公司章程》议案 1.议案内容： 公司《章程》第十三条修订为： “第十三条经依法登记，公司经营范围为：机械设备、机电设备及零部件安装及维修，自动化控制设备安装、调试、维修，工业自动化设备安装、维修，船舶设备集成、安装、维修，制冷设备安装、维修，机电科技、计算机技术、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，销售机电设备，机械设备，环保设备，电气设备，船舶设备，船舶配件，仪器仪表，制冷设备。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《补充确认公司对外借款》议案 1.议案内容： 上海绩优机电股份有限公司于2017年支付预付款300万给上海众创企业集团有限公司，由于市场需求的变更，采购意向于2018年1月取消，本着友好共建关系的存续，双方在自愿协商后，将300万预付款转为无息借款，借款期限为二年，自2018年1月1日至2019年12月31日。 上海众创企业集团有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：徐浩勋、乔辰安 （三）结论性意见 本所律师认为，上海绩优机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； （二）法律意见书。 上海绩优机电股份有限公司 董事会 2019年5月20日