证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-040号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司2019年度流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟向二股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）申请借款，拟向国恒投资公司借款人民币2亿元，年利率4.785%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王以胜先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。 二、关联方基本情况 单位名称：新疆国恒投资发展集团有限公司 企业类型：有限责任公司(国有控股) 公司注册地：新疆五家渠市天山北路291号（原师机关联合办公楼） 注册资本：43010.74万 法定代表人：王以胜 工商登记注册号：91659004748684772J 公司经营范围：城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。 2、与公司的关联关系 国恒投资公司是经新疆生产建设兵团第六师批准，隶属于第六师政府直属管理的国有独资公司。国恒投资公司持有本公司股份100,000,000股，持股比例12.97%，为我公司第二大股东。 三、关联交易的基本情况 借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司 贷款人：新疆国恒投资发展集团有限公司 该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 四、交易的定价政策及定价依据 截止至今，借款合同尚未签订。关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、关联交易的目的及对本公司的影响 鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司中基红色番茄拟向国恒投资公司申请借款。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。 六、审议程序 公司于2019年5月20日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。 七、备查文件 1、第八届董事会第十二次临时会议决议； 2、独立董事出具的事前认可函； 3、独立董事出具的独立意见。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2019年5月20日