证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-079 北京华宇软件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况； 2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。 二、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2018年年度股东大会，现场会议于2019年5月20日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日交易日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15：00时至2019年5月20日下午15：00时期间的任意时间。本次会议通知于2019年4月29日在中国证监会指定信息披露网站公告。 公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共53人，代表股份22,382.4363万股，占公司有表决权股份总数的27.6180%；其中，参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份17,403.0192万股，占公司有表决权股份总数的21.4738%；通过网络投票的股东47人，代表股份4,979.4171万股，占公司有表决权股份总数的6.1442%。 三、提案审议和表决情况 与会股东认真审议通过以下议案： 1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》 同意22,377.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9777%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,974.4171万股；反对5.0000万股，其中网络投票股份数为5.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,974.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8996％；反对5.0000万股占出席会议中小股东所持股份的0.1004％；弃权0股。 2、 审议通过《2018年度监事会工作报告》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 3、 审议通过《2018年度财务决算报告》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 4、 审议通过《2018年年度报告及摘要》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对0股；弃权6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万 股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对0股；弃权6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％。 5、 审议通过《2018年度利润分配方案》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 6、 逐项表决审议通过《2019年董事薪酬》 6.1审议通过《2019年董事（不含独立董事）薪酬》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 6.2审议通过《2019年独立董事薪酬》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 7、 逐项表决审议通过《2019年监事薪酬》 7.1审议通过《2019年监事会主席樊娇娇女士薪酬》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 7.2审议通过《2019年监事王珍女士薪酬》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 7.3审议通过《2019年监事王月女士薪酬》 同意22,376.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9732%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,973.4171万股；反对6.0000万股，其中网络投票股份数为6.0000万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,973.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8795％；反对6.0000万股，占出席会议中小股东所持股份的0.1205％；弃权0股。 8、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意22,382.4363万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%，其中现场会议投票股份17,403.0192万股，网络投票股份数4,979.4171万股；反对0股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：4,979.4171万股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所 2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴 3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1、北京华宇软件股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 二�一九年五月二十日