证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-090 兴源环境科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年5月15日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由与会监事推举的李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举李红顺女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李红顺女士简历见附件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》 本次对浙江源态环保科技服务有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》 本次对杭州中艺生态环境工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》 本次对温州市东沙建设有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》 本次对琼中鑫三源水务投资管理有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事：李红顺、张彦、杨爱芳。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2019年5月20日 附件 李红顺女士简介 李红顺女士，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理、北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工有限公司董事，华创阳安股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司监事等。 李红顺女士未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李红顺女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。