证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-030 青岛金王应用化学股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长陈索斌先生 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计8名，代表公司股份数量为214,551,817股，占公司股份总数的比例为30.9799%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名，代表公司股份数量为180,550,317股，占公司股份总数的比例为26.0703%；通过网络投票参与表决的股东人数为3名， 代表公司股份数量为34,001,500股，占公司股份总数的比例为4.9096%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议： （一）《2018年度董事会工作报告》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （二）《2018年度监事会工作报告》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （三）《2018年年度报告全文及摘要》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （四）《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （五）《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意66,651,995股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%； 反对1500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。 （六）《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意66,651,995股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%； 反对1500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。 （七）《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （八）《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意66,651,995股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%； 反对1500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。 （九）《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意66,651,995股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%； 反对1500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。 （十）《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意66,651,995股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9977%； 反对1500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0023%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。 （十一）《关于公司为董监高投保责任保险的议案》 同意214,550,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9993%； 反对1500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0007%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。 该议案获表决通过。 （十二）《关于董事会换届选举董事的议案》 陈索斌先生，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 姜颖女士，获得选举票数180,550,322股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,495 股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,652,000股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,495股。 唐风杰先生，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 杜心强先生，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 （十三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》 王竹泉先生，获得选举票数获得选举票数180,550,321股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,496股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,999股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,496股。 王蕊女士，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499 股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 徐胜锐先生，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 （十四）《关于监事会换届选举监事的议案》 于旭光先生，获得选举票数180,550,320股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,497股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,998股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,497股。 王彬先生，获得选举票数180,550,318股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数34,001,499股，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数32,651,996股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数34,001,499股。 上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、丁伟律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议； 2、北京德和衡律师事务所对公司2018年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十一日