浙江海亮股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:00 网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月19日15:00―2019年5月20日15:00的任意时间。 2、股权登记日：2019年5月15日 3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱张泉先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。 1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名，所持（代表）股份数1,207,768,896股，占公司有表决权股份总数的63.0542%。 2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有效表决权的股份数1,207,610,596股，占公司有表决权股份总数的63.0459%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计2名，代表有效表决权的股份数158,300股，占公司有表决权股份总数的0.0083%，。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议： （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （五）审议通过《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意15,419,887股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意15,419,887股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （七）审议通过《关于审核日常性关联交易2019年度计划的议案》 关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决，回避表决股份数合计为916,539,583股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。 表决结果：同意291,229,313股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意2,055,339股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意1,205,714,057股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.8299%；反对2,054,839股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.1701%；弃权0股。 （九）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意15,419,887股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。 （十）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》 关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决，回避表决股份数合计为916,539,583股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。 表决结果：同意291,229,313股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意2,055,339股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持 （十一）审议通过《2018年度社会责任报告》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （十二）审议通过《2018年度环境报告书》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 （十三）审议通过《关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意15,419,887股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （十四）审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》 关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决，回避表决股份数合计为916,539,583股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。 表决结果：同意290,262,190股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.6679%；反对967,123股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.3321%；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 52.9458%；反对967,123股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的47.0542%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （十五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意15,419,887股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。 （十六）审议通过《关于选举公司监事的议案》 表决结果：同意1,207,768,896股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所沈田丰、郑上俊律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议； 之法律意见书。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十一日