上海姚记扑克股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2019年5月20日下午2:00。 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记扑克股份有限公司 3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长姚朔斌先生。 6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份 161,732,281股，占公司股份总数的40.6598%，其中：参加现场会议的股东及代表12名，代表有表决权股份161,731,361股，占公司股份总数的40.6596%；参加网络投票的股东2人，代表股份920股，占上市公司总股份的0.0002%。 中小股东出席的总体情况： 股份的5.9315%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份23,592,574股，占上市公司总股份的5.9312%。通过网络投票的股东2人，代表股份920股，占上市公司总股份的0.0002% 公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次年度股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 2、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会 股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》 表决结果为:赞成:161,731,361股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99943%；反对:920股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00057%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,592,574股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99610%;反对:920股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00390%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 5、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 7、审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数 弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 8、审议通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》 本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、李松、何朝军因关联关系回避表决，其合计所持公司142,689,187股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为19,043,094股，表决结果为:赞成:19,043,074股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99990%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00010%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:18,460,094股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99989%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00011%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 9、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果为:赞成:161,731,361股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99943%；反对:920股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00057%；弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,592,574股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99610%;反对:920股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00390%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。 三、律师出具的法律意见 通力律师事务所蔡丛丛和黄新�B律师出席了本次股东大会到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海姚记扑克股份有限公司董事会 2019年5月20日