南华生物医药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 1）现场会议召开时间：2019年5月21日下午15:00 2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司第十届董事会 5、主持人：董事长向双林先生 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 7、股东出席会议的整体情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份109,729,617股，占上市公司总股份的35.2178％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,701,655股，占上市公司总股份的25.5803％。通过网络投票的股东2人，代表股份30,027,962股，占上市公司总股份的9.6375％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份5,800股，占上市公司总股份的0.0019％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份5,800股，占上市公司总股份的0.0019％。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 1、2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 2、2018年度董事会工作报告 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 3、2018年度监事会工作报告 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 4、2018年度财务决算报告 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 5、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 6、关于续聘年度审计会计师事务所的提案 总表决情况： 同意109,723,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 7、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案 总表决情况： 同意30,022,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。 本提案关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。 8、关于更换董事的提案 总表决情况： 同意79,701,655股，占出席会议所有股东所持股份的72.6346％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权30,022,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的27.3601％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2.律师姓名：陈秋月、廖骅 3.结论性意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2019年5月22日