武汉申安智能系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月18日 2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园B2号武汉申安智能系统股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数12,856,000股，占公司有表决权股份总数的99.58%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容： 公司2018年年度报告及年报摘要。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （四）审议通过《关于公司2019年预计日常性关联交易》议案 议案内容： Ⅰ、关于广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金。 议案表决结果： 同意票456,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会 回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。 议案内容 Ⅱ、关联方以个人房产作抵押为公司申请银行授信额度提供无偿担保。 议案表决结果： 同意票456,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。 议案内容 Ⅲ、承兑贴现。 议案表决结果： 同意票176000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明、查黎、熊亦春、张英回避表决。 （五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机 构》议案 1.议案内容： 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司董事会提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，将经由公司2018年年度股东大会选举通过后组成董事会，任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司监事会提名熊亦春、张英为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 （十）审议通过《关于2018年度利润分配议案》议案 1.议案内容： 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北诚智成律师事务所 （二）律师姓名：鄢汉园律师、樊玉琴律师 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《武汉申安智能系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《湖北诚智成律师事务所出具的关于武汉申安智能系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 武汉申安智能系统股份有限公司 董事会 2019年5月21日