公告编号：2019-017 证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：长城证券 上海芯哲微电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年05月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方 式通知 5.会议主持人：沈金龙 6.会议列席人员（如有）：朱海若 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 公告编号：2019-017 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，提名沈金龙、周锦亮、曹清波、韩福如和沈川为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会》议案 2.议案内容： 公告编号：2019-017 公司董事会提请召开公司2019年度第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《公司第一届董事会第二十一次会议决议》 上海芯哲微电子科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日