证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：长城证券 上海芯哲微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年06月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面形 式发出 5.会议主持人：沈金龙 6.会议列席人员（如有）：朱海若 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举沈金龙为公司第二届董事会董事长》议案1.议案内容： 根据公司章程规定，公司董事会设董事长一名，由董事会选举产生。现选举沈金龙为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。沈金龙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任沈金龙为公司总经理》议案 2.议案内容： 根据公司章程规定，现聘任沈金龙为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。沈金龙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于聘任郑建琴为公司副总经理》议案 3.议案内容： 根据公司章程规定，公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。现聘任郑建琴为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。郑建琴不属于失信联合惩戒对象，任职 资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于聘任陆甫军为公司副总经理》议案 4.议案内容： 根据公司章程规定，公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。现聘任陆甫军为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。陆甫军不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于聘任韩群英为公司财务总监》议案 5.议案内容： 根据公司章程规定，公司财务总监由董事会聘任或解聘。现聘任韩群英为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。韩群英不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于聘任朱海若为公司董事会秘书》议案 6.议案内容： 根据公司章程规定，公司董事会秘书由董事会聘任或解聘。现聘任朱海若为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第 二届董事会届满为止。朱海若不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《公司第二届董事会第一次会议决议》 上海芯哲微电子科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日