陕西众力通用电器股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：西安航天基地航天中路385号众创广场11层公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：王建国董事长 5.会议主持人：王建国董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会对2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结汇报，同时结合上年度经营不足及2019年的发展规划，对2019年董事会工作重点及年度工作做出计划。2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会对2018年监事会的工作进行了总结，并提出2019年监事会工作重点及主要工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，编号为中审亚太审字 （2019）第020221号《2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 审议公司根据中审亚太审字（2019）第020221号《2018年度审计报告》全文编制的《公司2018年度报告及摘要》，详细内容详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度报告》（公 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （五）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司财务决算报告以中审亚太会计师事务所出具标准无保留意见的中审亚太审字（2019）第020221号《审计报告》为依据，重点分析了公司的经营指标及财务状况，提出了相关建议。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年财务预算报告》议案 1.议案内容： 结合公司2018年度经营管理目标完成情况及2019年经营目标，产品市场等多项因素，按照法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 1.议案内容： 因公司生产经营发展，公司2018年度不进行利润分配,资金用于补充公司流动资金。2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （八）审议通过《2019年经营目标及计划》议案 1.议案内容： 根据公司2018年经营情况及2019年产品、市场及公司总体经营规划制定本公司2019年的经营目标，并针对目标进行细分，制定切实的经营计划。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （九）审议通过《续聘2019年审计机构》议案 1.议案内容： 公司董事会经过审核，认为中审亚太在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中审亚太为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （十）审议通过《补充确认公司2018年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 审议确认2018年度公司自陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司、陕西电子信息国际商务有限公司发生的上一年未做预计金额的关联交易事项。 2.议案表决结果： 同意股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。 （十一）审议通过《预计公司2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 审议根据公司2018年度关联交易情况及市场情况，结合2019年经营计划，公司对2019年日常关联交易做出预计。 2.议案表决结果： 同意股数3,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东陕西群力电工有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁回避表决。 （十二）审议通过《预计公司2019年公司与深圳市秦立电子有限公司的日常性关联 交易》议案 1.议案内容： 预计2019年公司与深圳市秦立电子有限公司的日常关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东于宝林回避表决。 （十三）审议通过《制定<2019年新品研制计划并对相关产品研发立项>》议案 1.议案内容： 审议了研发部门根据本年度市场需求及客户需要做出的新品研发立项的报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十四）审议通过《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 审议了2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十五）审议通过《使用公司闲置资金购买理财》议案 1.议案内容： 审议通过公司提出的为降低财务费用，提高资金使用效率而提出的在适当时间使用闲置资金购买保本理财的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十六）审议通过《公司2019年度借款计划》议案 1.议案内容： 审议通过本年度公司根据经营计划制定的借款计划。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十七）审议通过《公司董事辞职及补选董事》议案 1.议案内容： 审议了因公司管理需要及董事王喜军个人意愿提出的辞职报告和因公司发展需要，并经股东推荐，同意任书瑶为公司新任董事候选人的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十八）审议通过《公司监事辞职及补选监事》议案 1.议案内容： 审议监事因个人原因辞去监事职务的议案及补选由陕西电子信息产业投资管理有限公司提名的王喜军为新任监事候选人的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （十九）审议通过《变更公司注册地址》议案 1.议案内容： 审议了因公司经营发展需要变更公司注册地址的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 （二十）审议通过《修改 并形成 》议案 1.议案内容： 审议了基于2019年2月22日至2019年3月7日期间完成的股权转让事项及注册地址变更事项对公司章程进行变更并形成《章程修正案》的议案。 2.议案表决结果： 同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,股东无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：陕西西格玛律师事务所 （二）律师姓名：王明、曾文珍 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。 （1）《陕西众力通用电器股份有限公司2018年度股东大会决议》； （2）《陕西西格玛律师事务所关于陕西众力通用电器股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。 陕西众力通用电器股份有限公司 董事会 2019年5月20日