公告编号：2019-011 证券代码：871139 证券简称：宏创科技 主办券商：国融证券 扬州宏创科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：江苏省扬州市信息服务产业基地声谷二期11幢E 座3F公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方 式发出 5.会议主持人：徐杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举孔成茜女士为公司股东监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席（股东监事）徐杰先生于2019年5月17日递交辞职报告，申请辞去公司监事会主席职务。鉴于徐杰先生辞去监事会主席职务导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会推选孔成茜女士为股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。 孔成茜女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措的监管问答》要求，不存在不得担任公司监事的情形。 简历：孔成茜，女，1990年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年毕业于无锡太湖学院，本科学历。2012年6月至2013年3月，工作于江苏宏信商贸股份有限公司，担任网络工程师；2013年3月至2015年9月，工作于扬州宏创科技发展有限公司，任网络部职工；2015年9月至今，工作于扬州宏创科技发展股份有限公司，任网络部职工。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-011 三、 备查文件目录 《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 扬州宏创科技发展股份有限公司 监事会 2019年5月21日