北京动力源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019-05-20 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,180,479 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 17.3838 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴永利先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书胡一元先生出席会议； 4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 2、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 3、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 5、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 7、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 10、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 11、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13、议案名称：关于推举第七届董事会董事的议案 13.01议案名称：推举何振亚为第七届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.02议案名称：推举胡一元为第七届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.03议案名称：推举田常增为第七届董事会董事 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.04议案名称：推举韩宝荣为第七届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.05议案名称：推举王新生为第七届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.06议案名称：推举杜彬为第七届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.07议案名称：推举朱莲美为第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.08议案名称：推举苗兆光为第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 13.09议案名称：推举季桥龙为第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 14、议案名称：关于推举第七届监事会监事的议案 14.01议案名称：推举郭玉洁为第七届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 14.02议案名称：推举吴永利为第七届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2018年年度报 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 告全文及摘要 2 2018年度董事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 会工作报告 3 2018年度监事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 会工作报告 4 2018年度财务 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 决算报告 5 2018年度独立 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 董事述职报告 关于续聘公司 6 2019年度审计 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 机构的议案 7 2018年度利润 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 分配预案 关于与控股子 8 公司进行资产 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 重组的议案 关于修订《公 9 司章程》的议 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 案 关于《2019年 股票期权与限 10 制性股票激励 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 计划（草案）》 及其摘要的议 案 关于《2019年 股票期权与限 11 制性股票激励 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 计划实施考核 管理办法》的 议案 关于提请公司 股东大会授权 董事会办理 12 2019年股票期 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 权与限制性股 票激励计划相 关事宜的议案 关于推举第七 13.00 届董事会董事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 的议案 推举何振亚为 13.01 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 董事 推举胡一元为 13.02 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 董事 推举田常增为 13.03 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 董事 推举韩宝荣为 13.04 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 董事 13.05 推举王新生为 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 第七届董事会 推举杜彬为第 13.06 七届董事会董 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 事 推举朱莲美为 13.07 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 独立董事 推举苗兆光为 13.08 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 独立董事 推举季桥龙为 13.09 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 独立董事 关于推举第七 14.00 届监事会监事 的议案 推举郭玉洁为 14.01 第七届监事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 监事 推举吴永利为 14.02 第七届监事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371 监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案9、10、11、12项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 议案1-14为中小投资者单独计票表决事项。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：李丽律师、富皓律师 2、律师见证结论意见： 上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 北京动力源科技股份有限公司 2019年5月22日