关于江苏常 钢管股份 限公 2018年度股东大会的法律意见书 江苏常 钢管股份 限公 江苏常 钢管股份限公 以 简称公 2018年度股东 大会(以 简称本次股东大会)定于2019年5 21日 午10:00 在江苏省常州 延陵东路558 公 行政楼205会 召开，江苏博 爱星 南京 律师 所 以 简称 本所 接受公 的委托，指 派本所律师出席会 ，并依据中华人民共和国证券法 中华人民 共和国公 法 中国证券监督管理委员会 公 股东大会规 和江苏常钢管股份 限公 章程 以 简称 公 章程 出 本法律意见书 本所律师仅对本次股东大会召集召开程序是否合法及是否符合 公 章程 股东大会召集人资格的合法 效性 出席会 人员资 格的合法 效性和股东大会表决程序表决结果等发表法律意见 对会 审 的方案以及 些方案所表述的 或数据的真 性及准 确性发表意见 本所律师 意将本法律意见书作 公 本次股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出的法律意见承担 任 本所律师已经对 出 法律意见书 关的所 文件材料及证言 进行审查判断，并据 出法律意见如 一 本次股东大会的召集 召开程序 1 本次股东大会的召集 2019年4 25日，公召开了第四届董 会第十五次会 ，会 审 通过了关于召开2018年度股东大会的 案，董 会 意定 年度股东大会2019年4 26日，公 在证券时报及巨潮资 网http://www.cninfo.com.cn 刊登了该次董 会决 的公告和 召开2018年度股东大会通知的公告 述会 通知中除载明了会 的时间 地点 会 审 的 题， 说明了股东 权出席，并可委托代理人出席及 权出席股东的股权登 日会登 项外，提供了网络投票方式并载明了参 网络投 票的股东的身份确认 投票程序等内容 2 本次股东大会的召开 本次会 的现场会 于2019年5 21日 午10:00在江苏省常 州 延陵东路558 公 行政楼205会 如期召开，由公 董 长 曹坚先生 持本次会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的 体时间 2019年5 21日 星期 午9:30 11:30, 午13:00 15:00通过深圳证券交易所 联网系统投票的 体时间 2019年5 20日星期一 午15:00 2019年5 21日星 期 午15:00期间的任意时间 本次股东大会召开的时间 地点符合通知内容 经验证，公 本次股东大会的召集召开程序符合法律法规及 公章程的规定 股东大会召集人资格的合法 效性 经验证，本次股东大会的召集人 公 董 会，符合法律法规 及 公 章程 的规定，本次会 召集人资格合法 效 出席会 人员资格的合法 效性 1 出席会 的股东及委托代理人 根据公 出席会 股东签 及授权委托书，出席会 和通过网络 投票的股东共计21 ，代表股份466546091股，占公 总股本的 48.5989% 中出席本次股东大会现场会 的股东 或委托代理人 决权股份总额的47.8889%根据深圳证券信息 限公 提供的网络投票表决结果，参本次股东大会网络投票的股东共计10 ，所持 表决权股份数共计6815884股，占公 表决权股份总额的 0.7100% 通过网络投票的股东，由深圳证券信息 限公 按照深圳 证券交易所关规定进行了身份认证 通过网络和现场参本次会 的中小投资者除单独或合计持 公 5%以 股份的股东以及公 在任董监高以外的股东共 14人，代表 表决权股份数19529692股，占公 表决权股份总 数的比例 2.0344% 2 出席会 的 他人员 出席会 人员除股东及委托代理人外， 部分公 董 监 高级管理人员及本所经办律师 经验证，出席公 本次股东大会人员资格合法 效 四 本次股东大会的表决程序 表决结果 经验证，本次股东大会就会 通知中 明的 案逐项进行了审 ，并以现场投票网络投票相结合的方式进行了表决在现场投票 表决中，由 志峰先生路斓女士负 计票，王 芳女士殷伟勤先 生朱海荣先生及本所律师按规定程序进行了监票，并当场 表决结果参网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及 联网投票系统通过网络进行投票 本次股东大会经审 ，公 合并统计了现场投票和网络投票的表 决结果，表决通过以 案 1 审 关于2018年度董 会工作报告的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212%，100股 中,中小投资者19430792股 意 占出席会 表决权股份 总数的4.1648%，98800股反对 占出席会 表决权股份总数 的0.0212%，100股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000% 2 审 关于2018年度监 会工作报告的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447291股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 中,中小投资者19430892股 意占出席会 表决权股份总 数的4.1648%，98800股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 3 审 关于2018年度报告摘要和全文的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212% ，100股 弃权占出席会 表决权股份总数的0.0000% 中,中小投资者19430792股 意 占出席会 表决权股份 总数的4.1648%，98800股反对 占出席会 表决权股份总数 的0.0212%，100股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000% 4 审 关于2018年度 决算报告的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212% ，100股 中,中小投资者19430792股 意 占出席会 表决权股份 总数的4.1648%，98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212%，100股弃权占出席会 表决权股份总数的0.0000% 5 审 关于2018年度利润分配的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447291股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 中,中小投资者19430892股 意占出席会 表决权股份总 数的4.1648%，98800股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 6 审 关于续聘2019年度审计机构的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466447191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%， 98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212% ，100股 弃权占出席会 表决权股份总数的0.0000% 中,中小投资者19430792股 意 占出席会 表决权股份 总数的4.1648%，98800股反对占出席会 表决权股份总数的0.0212%，100股弃权占出席会 表决权股份总数的0.0000% 7 审 关于2019年度公 及子公 向银行申请综合授信额 度及担保的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466344191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9567%， 201900股反对占出席会 表决权股份总数的0.0433%，0股弃 权 占出席会 表决权股份总数的0% 数的4.1427%，201900股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 8 审 关于拟调整继续使用公 闲置自 资金购买理 产品 的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466344191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9567%， 201900股反对占出席会 表决权股份总数的0.0433%，0股弃 权 占出席会 表决权股份总数的0% 中,中小投资者19327792股 意占出席会 表决权股份总 数的4.1427%，201900股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 9 审 关于拟调整继续使用公 闲置自 资金对外提供 资助 委托贷款 的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股 表决结果 466344191股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9567%， 201900股反对占出席会 表决权股份总数的0.0433%，0股弃 权 占出席会 表决权股份总数的0% 中,中小投资者19327792股 意占出席会 表决权股份总 数的4.1427%，201900股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433%，0股弃权 占出席会 表决权股份总数的0% 10 审 未来 年(2018-2020)股东回报规划的 案 该 案总 效表决股份数 466546091股.表决结果 466447291股 意 占出席会 表决权股份总数的99.9788%，0 股反对 占出席会 表决权股份总数的0% ，98800股弃权 占 出席会 表决权股份总数的0.0212% 数的4.1648%，0股反对 占出席会 表决权股份总数的0%， 98800股弃权 占出席会 表决权股份总数的0.0212% 五 结论意见 综所述，本所律师认 ，公 本次股东大会的召集召开程序 符合法律 法规及公 章程 的规定 本次会 召集人资格合法 效出席会 人员的资格合法 效 表决程序符合 公 章程 的规定，表决结果合法 效 以 无 文