证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2019-035 江苏常宝钢管股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2019年5月21日（星期二）上午10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月21日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共21名，代表公司股份数量466546091股，占公司有表决权股份总数的比例为48.5989%。其中： 1、现场出席会议的股东及股东代表共11名，代表公司股份数量459730207股，占公司有表决权股份总数比例为47.8889%；通过网络方式投票的股东10名，代表公司股份数量6815884股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7100%。 2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共14人，代表有表决 权股份数19529692股，占公司有表决权股份总数的比例为2.0344%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。公司独立董事作了2018年度工作述职报告。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于2018年度董事会工作报告的议案》等十项议案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447291股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430892股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于2018年度报告摘要和全文的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447291股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430892股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466344191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9567%；反对：201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19327792股，占出席会议有表决 权股份总数的4.1427%；反对201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466344191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9567%；反对：201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19327792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1427%；反对201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 9、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466344191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9567%；反对：201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19327792股，占出席会议有表决权股份总数的4.1427%；反对201900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 10、审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》 该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447291股，占出席会议有表决权股份总数的99.9788%；反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权：98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；该议案审议通过。。 其中，中小投资者的表决结果如下：同意19430892股，占出席会议有表决权股份总数的4.1648%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权98800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%。 四、律师出具的法律意见 江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2018年度股东大会决议及盖章签字页; 2、江苏博爱星律师事务所法律意见书及盖章签字页。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2019年5月22日