证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-061 浙江唐德影视股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ?本次股东大会无否决议案的情况 ?本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年5月21日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司有表决权的股份185,557,226股，占公司有表决权股份总数的44.8387%，具体如下表所示： 现场出席会议的股东和代理人人数 6 所持有表决权的股份总数（股） 166,075,731 占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.1311% 通过网络投票出席会议股东人数 5 所持有表决权的股份总数（股） 19,481,495 占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.7076% （三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。 （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）议案表决结果 票数 是 否 序号 议案 同意 反对 弃权 回避 通 过 100 总议案 是 非累积投票议案 《2018年年度 185,542,926 14,300 1.00 报告》全文及摘 0（0%） 0 是 要 （99.9923%） （0.0077％） 《2018年度董 185,542,926 14,300 2.00 事会工作报告》 0（0%） 0 是 （99.9923%） （0.0077％） 《2018年度监 185,542,926 14,300 3.00 事会工作报告》 0（0%） 0 是 （99.9923%） （0.0077％） 《2018年度财 185,542,926 14,300 4.00 务报告》 0（0%） 0 是 （99.9923%） （0.0077％） 《2018年度财 185,542,926 14,300 5.00 务决算报告》 0（0%） 0 是 （99.9923%） （0.0077％） 《关于公司 2018年度利润 185,536,926 20,300 6.00 分配预案的议 0（0%） 0 是 （99.9891%） （0.0109％） 案》 《2018年度内 185,536,926 20,300 7.00 部控制自我评 0（0%） 0 是 价报告》 （99.9891%） （0.0109％） 《募集资金年 度存放与实际 185,536,926 14,300 6,000 8.00 使用情况的专 0 是 （99.9891%） （0.0077％） （0.0032%） 项报告》 《2018年度非 经营性资金占 185,536,926 20,300 9.00 用及其他关联 0（0%） 0 是 资金往来情况 （99.9891%） （0.0109％） 汇总表》 《关于公司董 185,536,926 20,300 10.00 事津贴的议案》 0（0%） 0 是 （99.9891%） （0.0109％） 《关于公司 2018年度日常 关联交易确认 33,688,761 14,300 11.00 及2019年度日 0（0%） 151,838,788 是 （99.9576%） （0.0424％） 常关联交易预 计的议案》 《关于2018年 185,536,926 20,300 12.00 度计提资产减 0（0%） 0 是 值准备的议案》（99.9891%） （0.0109％） 《关于公司未 来三年股东分 185,536,926 20,300 13.00 红回报规划 0（0%） 0 是 （ 2019-2021 （99.9891%） （0.0109％） 年）的议案》 《关于续聘瑞 华会计师事务 185,536,926 14,300 6,000 14.00 所（特殊普通合 0 是 伙）为公司审计 （99.9891%） （0.0077％） （0.0032%） 机构的议案》 （二）中小投资者投票情况 本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共8人（代表8位股东），代表公司有表决权的股份31,603,061股，占公司有表决权股份总数的7.6367%。中小投资者投票具体情况如下： 票数 是 否 序号 议案 同意 反对 弃权 回避 通 过 100 总议案 是 非累积投票议案 《2018年年度 31,588,761 14,300 1.00 报告》全文及摘 0（0%） 0 是 要 （99.9548%） （0.0452％） 《2018年度董 31,588,761 14,300 2.00 事会工作报告》 0（0%） 0 是 （99.9548%） （0.0452％） 《2018年度监 31,588,761 14,300 3.00 事会工作报告》 0（0%） 0 是 （99.9548%） （0.0452％） 《2018年度财 31,588,761 14,300 4.00 务报告》 0（0%） 0 是 （99.9548%） （0.0452％） 《2018年度财 31,588,761 14,300 5.00 务决算报告》 0（0%） 0 是 （99.9548%） （0.0452％） 《关于公司 2018年度利润 31,582,761 20,300 6.00 分配预案的议 0（0%） 0 是 （99.9358%） （0.0642％） 案》 《2018年度内 31,582,761 20,300 7.00 部控制自我评 0（0%） 0 是 价报告》 （99.9358%） （0.0642％） 《募集资金年 度存放与实际 31,582,761 14,300 6,000 8.00 使用情况的专 0 是 （99.9358%） （0.0452％） （0.0190%） 项报告》 《2018年度非 经营性资金占 31,582,761 20,300 9.00 用及其他关联 0（0%） 0 是 资金往来情况 （99.9358%） （0.0642％） 汇总表》 《关于公司董 31,582,761 20,300 10.00 事津贴的议案》 0（0%） 0 是 （99.9358%） （0.0642％） 《关于公司 2018年度日常 关联交易确认 31,588,761 14,300 11.00 及2019年度日 0（0%） 0 是 （99.9548%） （0.0452％） 常关联交易预 计的议案》 《关于2018年 31,582,761 20,300 12.00 度计提资产减 0（0%） 0 是 值准备的议案》（99.9358%） （0.0642％） 《关于公司未 来三年股东分 31,582,761 20,300 13.00 红回报规划 0（0%） 0 是 （ 2019-2021 （99.9358%） （0.0642％） 年）的议案》 《关于续聘瑞 华会计师事务 31,582,761 14,300 6,000 14.00 所（特殊普通合 0 是 伙）为公司审计 （99.9358%） （0.0452％） （0.0190%） 机构的议案》 关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》等。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所章志强律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十一日