融捷健康科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年05月21日（星期二）下午14：30。 （2）网络投票时间：2019年05月20日至2019年05月21日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月20日下午15：00至2019年05月21日下午15：00期间的任意时间。 4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。 5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数210,792,554股，占上市公司总股份的26.2167%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数210,779,254股，占上市公司总股份的26.2150%；通过网络投票的股东共1人，代表有效表决权的股份数13,300股，占上市公司总股份的0.0017%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表股份数343,300股，占上市公司总股份的0.0427%。 2、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了本次会议。 二、审议议案和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《2018年度报告及2018年度报告摘要》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 7、审议通过了《2018年度内部控制有效性自我评价报告》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 9、审议通过了《2018年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况：同意的股份数210,449,254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8371%；反对的股份数13,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权的股份数330,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1566%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对的股份数13,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8742%；弃权的股份数330,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1258%。 表决结果：通过。 10、审议通过了《关于公司全资子公司签署 的议案》 总表决情况：同意的股份数210,792,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 11、审议通过了《关于公司签订 暨关联交易的议案》 总表决情况：同意的股份数88,005,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数343,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案中，金道明及其一致行动人为关联人，故融捷投资控股集团有限公司受托金道明先生的122,786,952股表决权需回避表决，因此融捷投资控股集团有限公司持表决权股份总量为86,312,302股。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽睿正律师事务所； 2、律师姓名：盖晓峰律师、王宏律师； 3、结论性意见：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2019年05月21日