证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-037 债券代码：112262 债券简称：15荣安债 荣安地产股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:45； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00 的任意时间。 2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事王丛玮先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共10人，代表股份2,474,421,376股，占公司有 １ 表决权股份总数的77.7161%。 2、现场会议出席情况 现场出席股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份2,474,175,176股， 占公司有表决权股份总数的77.7084%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东（代理人）共4人，代表股份246,200股，占公司有表 决权股份总数的0.0077%。 4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出 席情况 参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共6人，代表股份3,418,100股， 占公司有表决权股份总数的0.1074%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股 东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下： 审 议 案 投票情况 股份数（股）赞成股份（股）反（对股股）份弃权股赞成率 份（股）（%） 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 1、《2018年度 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 董事会工作报 网络投票 告》 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 2、《2018年度 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 监事会工作报 告》 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% ２ 审 议 案 投票情况 股份数（股）赞成股份（股）反（对股股）份弃权股赞成率 份（股）（%） 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 3、《2018年度 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 财务决算报 告》 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 4、《2018年度 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 利润分配预 网络投票 案》 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 5、《2018年年 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 度报告》及摘 要 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 6、《关于续聘 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 会计师事务所 的议案》 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 7、《关于修改 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 公司章程的议 网络投票 案》 246,200 126,700 119,500 051.4622% 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 8、《关于对向 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 参股公司提供 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 财务资助进行 授权管理的议 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 案》 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 9、《关于对购 全体投票 2,474,421,376 2,474,301,876 119,500 099.9952% 买经营性土地 其中：现场投票 2,474,175,176 2,474,175,176 0 0100.0000% 事项进行授权 网络投票 246,200 126,700 119,500 051.4622% 管理的议案》 中小投资者投票 3,418,100 3,298,600 119,500 096.5039% 表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 ３ 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所 2、出席律师：陈农、肖�h 3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、荣安地产股份有限公司2018年度股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一九年五月二十一日 ４