中德宏泰:2018年年度股东大会决议公告
2019-05-21 23:37:50
发布机构:中德宏泰
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证券代码:833067 证券简称:中德宏泰 主办券商:申万宏源
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:昆山市花桥商务城花安路171号阿里巴巴大厦1栋4楼中德宏泰会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宁皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数57,071,617股,占公司有表决权股份总数的91.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2018年度权益分派方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《关于向农业银行、昆山农商行等银行申请综合授信额度
的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于授权董事会办理公司贷款事项的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(九)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数19,571,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
宁皓、昆山玄烨投资管理有限公司、昆山伟通投资管理中心(有限合伙)为本议案的关联股东,回避了本议案的表决。关联股东所持有的股份37,500,000股不计入对本议案有表决权的股份总数,因此,本议案有表决权的股份总数为19,571,617股。
(十)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,071,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所
(二)律师姓名:刘秀华、李迎亚
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为:中德宏泰本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
(二)德恒律师(杭州)事务所出具的《北京德恒(杭州)律师事务所关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日