公告编号：2019-013 证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券 北京中电方大科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长邓岳辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,405,000股，占公司有表决权股份总数的90.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的 议案》议案 1.议案内容： 《北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 公告编号：2019-013 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 的 议案》议案 1.议案内容： 《北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 的议 案》议案 1.议案内容： 《北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-013 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案 1.议案内容： 《2018年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》议案 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，公司经研究决定：2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数12,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-013 （七）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司发展的资金需要，报告期内，邓岳辉、刘红英为公司银行借款提供担保，分别向银行申请100万、300万元人民币借款。公司控股股东、实际控制人邓岳辉及公司股东刘红英，为公司上述两笔借款提供关联担保。此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 2.议案表决结果： 同意股数2,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人邓岳辉及公司股东刘红英、北京方大润和投资有限公司作为关联方回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所 （二）律师姓名：陈三营、高盛 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《北京中电方大科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 北京中电方大科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日