浙江中环检测科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金金燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,999,000股，占公司有表决权股份总数的95.64%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （三）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》议案 1.议案内容： 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表净利润930,566.68元，母公司净利润3，245， 161.75元，期末合并报表未分配利润为6,856,859.96元，母公司未分配利润为8,912,223.79元,资本公积267,172.51,盈余公积1,162，676.02。 公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2018年度利润分配预案为：拟以当前总股权11,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），总计派发现金1,150,000.00元人民币（含税 ）。剩 余的未分配利润留存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （六）审议通过《公司2018年度报告及其摘要报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度报告及其摘要报告》 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （七）审议通过《公司续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 因财务审计工作需要，公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构 2.议案表决结果： 同意股数10,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（温州律师事务所） （二）律师姓名：黄聪聪林力 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序等事宜均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《浙江中环检测科技股份有限公司2018年年度股东大会 （二）《北京盈科（温州）律师事务所关于浙江中环检测科技股份有限公司2018年年 度股东大会见证意见书》 浙江中环检测科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日