湖北中圣节水股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭宏新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事冯晓强代表公司董事会汇报2018年的主要成绩和2019年的工作任务部署。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股 有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李从文代表监事会汇报2018年度工作情况，2018年度对主要事项进行了监督；2019年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 本议案内容详见2019年4月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《湖北中圣节水股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告的具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财 务审计机构》议案 1.议案内容： 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于预计公司及子公司2019年度向银行申请贷款》议案 1.议案内容： 本议案内容详见2019年4月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数3,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易。股东郭宏新、冯晓强、马明分别为子公司武汉中圣节能技术工程有限公司的执行董事、经理和监事；股东武汉瑞海股权投资合伙企业为冯晓强实际控制的企业；股东郭宏新和冯晓强系一致行动人。上述四名股东回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 本议案内容已于2019年4月29日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 郭宏新、冯晓强、马明、葛萃苹、武汉瑞海股权投资合伙企业回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北共合律师事务所 （二）律师姓名：常存兰汪丹丹 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开公告、召开、与会股东资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《湖北中圣节水股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《湖北共合律师事务所关于湖北中圣节水股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 湖北中圣节水股份有限公司 董事会 2019年5月21日