内蒙古圣氏化学股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古圣氏化学股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据2018年工作情况，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度工作及经营情况，总经理办公室编制了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度财务审计报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度财务决算报告》议案 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度财务决算情况及公司2019年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部讨论，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于对内蒙古圣氏化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况的专项意见的议案》议案 1.议案内容： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对内蒙古圣氏化学股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 情况汇总表的专项意见的审核报告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数22,099,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 董事长戴志刚和阿拉善盟满都利投资管理合伙企业（有限合伙）回避了表决。 （九）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的 议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况对公司2019年度日常性关联交易预计总额不超过1,000.00万元，具体内容如下：公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过1,000.00万元，具体事项类型：销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售，其中向关联方扬州三友合成化工有限公司销售产品不超过1,000.00万元。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东李明成、洪正昌、郭才林、董延志回避了表决。 案》议案 1.议案内容： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十一）审议通过《关于公司财务报表格式列报的会计政策变更的议案》议案 1.议案内容： 鉴于财政部于2018年06月15日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财务【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，对公司财务报表格式列报的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 无 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度股东大会决议》； （二）《内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度股东大会会议资料》； （三）《北京大成（广州）律师事务所关于内蒙古圣氏化学股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 内蒙古圣氏化学股份有限公司 2019年5月21日